Warnungen vor eingefrorenen Guthaben

Durch Manipulation der Rechnungen von Rohstoffexporten – billig an eine eigene Firma im Westen verkaufen und dort teuer weiterverkaufen – haben viele ganz normale russische Unternehmen (nicht die Mafia) an der Steuer vorbei im Westen Gewinne angesammelt, die dann auf den Konten zypriotischer Banken gelandet sind. Von dort gingen sie wieder zu einem großen Teil über eine zypriotische Firma als EU-Investitionen nach Rußland zurück. Durch die Einschaltung ...